四川天晟投资有限公司于8月11日下午在泸天化三号楼三会议室召开股东会。出席会议的股东（代表）以记名投票方式审议并通过了〈公司一届监事会工作报告〉、〈公司一届监事会工作报告〉、〈公司股东转让出资的议案〉、〈公司住所变更的议案〉、〈公司章程修正案〉。
由于公司第一届董事、监事的三年任职期已到，会议通报了公司第一届董事会第十四次会议关于同意聂长海先生辞去公司董事长职务的请求。根据〈公司法〉及本公司〈章程〉的有关规定，本次股东会选举了陈模、许多勋、唐林、李中阳、彭刚、付小政、袁辉7人为公司第二届董事会成员；选举了苟辉忠、黄萍、梅勇3人为公司第二届监事会成员。
在随后召开的公司第二届董事会第一次会议上，选举唐林为公司第二届董事长；第二届董事会聘任李中阳为公司总经理、根据总经理提名聘任许多勋为公司财务负责人。
在8月14日召开的公司第二届监事会第一次会议上，选举苟辉忠为公司第二届监事会主席。
特此公告
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